Полное фирменное наименование общества: | Акционерное общество «Научно-исследовательский институт резиновых покрытий и изделий» |
Место нахождения общества: | город Санкт-Петербург |
Адрес общества: | 190020, город Санкт-Петербург, Нарвский проспект, дом 22, лит. А, помещение 13-Н |
Вид общего собрания: | Внеочередное |
Форма проведения общего собрания: | Заочное голосование |
Дата окончания приема бюллетеней (дата проведения общего собрания акционеров) | 25 мая 2023 года |
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: | 190020, город Санкт-Петербург, Нарвский проспект, дом 22, лит. А, помещение 13-Н |
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: | 01 мая 2023 года |
Дата составления отчета | 29 мая 2023 года |
Функции счетной комиссии внеочередного общего собрания акционеров выполнял регистратор Общества – Акционерное общество «РТ-Регистратор». Лицензия № 045-13966-000001 выдана 19 марта 2004 г.
Место нахождения (адрес) регистратора: 119049, Москва г, Донская ул, дом № 13, этаж 1А, пом.XII, ком.11.
Уполномоченное лицо регистратора: Малова Александра Юрьевна (Доверенность № 090123/20 от 09.01.2023г.).
Председатель общего собрания: Дыбко Кирилл Владимирович;
Секретарь общего собрания: Прокушева Анастасия Андреевна.
Повестка дня общего собрания акционеров:
- О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Кворум и итоги голосования по вопросу №1 повестки дня.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 147 774 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: | 147 774 (100%) |
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки: | 145 137 (98.2155%) |
Кворум по данному вопросу | Имеется |
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
За | Против | Воздержался | |
Голоса | 145 137 | 0 | 0 |
% | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п | 0 |
По результатам голосования принято решение: Принять решение о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора займа № 25022022/1 от 25 февраля 2022 года, с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 23 мая 2022 года, Дополнительного соглашения № 2 от 15 августа 2022 года к нему, заключенного между Акционерным обществом «ГРУППА КОМПАНИЙ «ДИНАМИКА» в качестве Займодавца и Акционерным обществом «Научно-исследовательский институт резиновых покрытий и изделий» в качестве Заемщика, на условиях согласно Приложению 1 к настоящему Протоколу.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания заинтересованности:
Дыбко Кирилл Владимирович – член Совета директоров Общества, одновременно являющийся Генеральным директором АО ГК «ДИНАМИКА», сторон по сделке;
Галиев Айрат Наилевич – член Совета директоров Общества, одновременно являющийся членом Совета директоров АО ГК «ДИНАМИКА», сторон по сделке.
Данная сделка составляет 12,39% от БСА по состоянию на 31.12.2021 г.
Кворум и итоги голосования по вопросу №2 повестки дня.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 147 774 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: | 147 774 (100%) |
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки: | 145 137 (98.2155%) |
Кворум по данному вопросу | Имеется |
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
За | Против | Воздержался | |
Голоса | 145 137 | 0 | 0 |
% | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п | 0 |
По результатам голосования принято решение: Принять решение о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора займа № 22042022/1 от 22 апреля 2022 года, с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 19 января 2023 года к нему, заключенного между Акционерным обществом «ГРУППА КОМПАНИЙ «ДИНАМИКА» в качестве Займодавца и Акционерным обществом «Научно-исследовательский институт резиновых покрытий и изделий» в качестве Заемщика, на условиях согласно Приложению 2 к настоящему Протоколу.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания заинтересованности:
Дыбко Кирилл Владимирович – член Совета директоров Общества, одновременно являющийся Генеральным директором АО ГК «ДИНАМИКА», сторон по сделке;
Галиев Айрат Наилевич – член Совета директоров Общества, одновременно являющийся членом Совета директоров АО ГК «ДИНАМИКА», сторон по сделке.
Данная сделка составляет 17,51% от БСА по состоянию на 31.12.2022 г.
Председатель собрания _________________________________ К.В. Дыбко
Секретарь собрания _________________________________ А.А. Прокушева