Полное фирменное наименование общества: | Акционерное общество «Научно-исследовательский институт резиновых покрытий и изделий» |
Место нахождения общества: | город Санкт-Петербург |
Адрес общества: | 190020, город Санкт-Петербург, Нарвский проспект, дом 22, лит. А, помещение 13-Н |
Вид общего собрания: | Внеочередное |
Форма проведения общего собрания: | Заочное голосование |
Дата окончания приема бюллетеней (дата проведения общего собрания акционеров) | 16 февраля 2024 года |
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: | 198095, город Санкт-Петербург, улица Маршала Говорова, дом 29, лит. О, помещение 15-Н, ком.518. |
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: | 23 января 2024 года |
Дата составления отчета | 16 января 2024года |
Функции счетной комиссии внеочередного общего собрания акционеров выполнял регистратор Общества – Акционерное общество «РТ-Регистратор». Лицензия № 045-13966-000001 выдана 19 марта 2004 г.
Место нахождения (адрес) регистратора: 119049, Москва г, Донская ул, дом № 13, этаж 1А, пом.XII, ком.11.
Уполномоченное лицо регистратора: Малова Александра Юрьевна (Доверенность № 291223/47 от 29.12.2023г.).
Председатель общего собрания: Дыбко Кирилл Владимирович;
Секретарь общего собрания: Пегова Виктория Владимировна.
Повестка дня общего собрания акционеров:
- О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Кворум и итоги голосования по вопросу №1 повестки дня:
«О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня | 738 870 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: | 72 829 (100%) |
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, незаинтересованные в совершении обществом сделки | 69 767 (95.7956 %) |
Кворум по данному вопросу | Имеется |
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
За | Против | Воздержался | |
Голоса | 69 767 | 0 | 0 |
% | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п | 0 |
По результатам голосования принято решение:
Принять решение о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
— Договор поручительства №1П/0157-23-2-6-D «20» декабря 2023 г. между Акционерным обществом «Научно-исследовательский институт резиновых покрытий и изделий», именуемое в дальнейшем Поручитель, и Публичным акционерным обществом «Промсвязьбанк» (ПАО «Промсвязьбанк»), именуемое в дальнейшем «Кредитор», на условиях согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу, в размере 44 284 672 (Сорок четыре миллиона двести восемьдесят четыре тысячи шестьсот семьдесят два) рубля 35 коп, в том числе сумма договора в размере 38 800 000 (тридцать восемь миллионов восемьсот тысяч) рублей 00 копеек и проценты за пользование кредитом в размере 5 484 672 (пять миллионов четыреста восемьдесят четыре тысячи шестьсот семьдесят) рублей 35 копеек.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, являются таковыми:
АО «ММЗ «Вперед» – контролирующее лицо Общества одновременно является контролирующим лицом АО НПП «АМЭ», являющегося выгодоприобретателем по сделке;
Митянин Александр Геннадьевич – член Совета директоров Общества, одновременно являющийся членом Совета директоров и генеральным директором юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке.
Дыбко Кирилл Владимирович – член Совета директоров Общества, одновременно являющийся членом Совета директоров юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке.
Галиев Айрат Наилевич – член Совета директоров Общества, одновременно являющийся членом Совета директоров юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке.
Митенков Борис Юрьевич – член Совета директоров Общества, одновременно являющийся членом Совета директоров юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке.
Кворум и итоги голосования по вопросу №2 повестки дня:
«О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня | 738 870 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: | 72 829 (100%) |
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, незаинтересованные в совершении обществом сделки | 69 767 (95.7956 %) |
Кворум по данному вопросу | Имеется |
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего ЗА предложенных кандидатов | ПРОТИВ всех кандидатов: | ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: | |
Голоса | 69 767 | 0 | 0 |
% | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п | 0 |
По результатам голосования принято решение:
Принять решение о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
— Договор поручительства №1П/0158-23-2-6-D «20» декабря 2023 г. между Акционерным обществом «Научно-исследовательский институт резиновых покрытий и изделий», именуемое в дальнейшем Поручитель, и Публичным акционерным обществом «Промсвязьбанк» (ПАО «Промсвязьбанк»), именуемое в дальнейшем «Кредитор», на условиях согласно Приложению №2 к настоящему Протоколу, в размере 44 940 949 (сорок четыре миллиона девятьсот сорок тысяч девятьсот сорок девять) рублей 71 копейка, в том числе сумма договора в размере 39 300 000 (тридцать девять миллионов триста тысяч) рублей 00 копеек и проценты за пользование кредитом в размере 5 640 949 (пять миллионов шестьсот сорок тысяч девятьсот сорок девять) рублей 71 копейка.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, являются таковыми:
АО «ММЗ «Вперед» – контролирующее лицо Общества одновременно является контролирующим лицом АО НПП «АМЭ», являющегося выгодоприобретателем по сделке;
Митянин Александр Геннадьевич – член Совета директоров Общества, одновременно являющийся членом Совета директоров и генеральным директором юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке.
Дыбко Кирилл Владимирович – член Совета директоров Общества, одновременно являющийся членом Совета директоров юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке.
Галиев Айрат Наилевич – член Совета директоров Общества, одновременно являющийся членом Совета директоров юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке.
Митенков Борис Юрьевич – член Совета директоров Общества, одновременно являющийся членом Совета директоров юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке.
Председатель собрания К.В. Дыбко
Секретарь собрания В.В. Пегова