Скачать каталоги
УТВЕРЖДЕН
Решением Совета директоров
АО «НИИРПИ» от 21.05.2018,
Протокол б.н. от 21.05.2018
Сообщение
о проведении Годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Научно-исследовательский институт резиновых покрытий и изделий»
Уважаемый акционер!
Акционерное общество «Научно-исследовательский институт резиновых покрытий и изделий» (АО «НИИРПИ», адрес местонахождения: 190020, город Санкт-Петербург, Нарвский проспект, дом 22, лит. А, помещение 13-Н., ОГРН 1027810297800, далее по тексту – Общество) настоящим уведомляет Вас о том, что 25 июня 2018 года в 12 часов 00 минут по адресу: 190020, город Санкт-Петербург, Нарвский проспект, дом 22, лит. А, пом. 13-Н состоится годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия – собрания, созываемое Советом директоров АО «НИИРПИ», со следующей повесткой дня:
Повестка дня годового общего собрания акционеров АО «НИИРПИ»:
- Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 финансовый год.
- О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
- Избрание членов Совета директоров.
- Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- Утверждение аудитора Общества на 2018 финансовый год.
В собрании имеют право участвовать лица (лично или в лице уполномоченных представителей), включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составленный на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на «01» июня 2018 года.
Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров 11 часов 30 минут по адресу: 190020, город Санкт-Петербург, Нарвский проспект, дом 22, лит. А, пом. 13-Н. При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. В случае невозможности Вашего личного участия в собрании акционеров Вы можете передать право голоса другому лицу, оформив доверенность в письменной форме. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями ст. 185 ГК РФ.
При подготовке к собранию акционеры имеют право ознакомиться с необходимой информацией (материалами) в период с 04 июня 2018 года по 25 июня 2018 года с 10:00 до 17:00 в рабочие дни в помещении исполнительного органа Общества по адресу: 190020, город Санкт-Петербург, Нарвский проспект, дом 22, лит. А, пом. 13-Н. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в годовом общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течение 5 дней, с даты поступления в Общество соответствующего требования. Указанная информация (материалы) будут также доступны лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «НИИРПИ», во время проведения собрания.
Председатель Совета директоров – Бескровный А.Ю.
