Скачать каталоги
Отчет об итогах голосования НИИРПИ
| Полное фирменное наименование общества: | Акционерное общество «Научно-исследовательский институт резиновых покрытий и изделий» |
| Место нахождения общества: | Россия, город Санкт-Петербург |
| Адрес общества: | 190020, г. Санкт-Петербург, Нарвский пр-т, д. 22, лит. А, пом. 13-Н |
| Вид общего собрания: | Внеочередное |
| Форма проведения общего собрания: | Собрание (совместное присутствие) |
| Дата проведения общего собрания: | 21 января 2021 года |
| Место проведения общего собрания: | 190020, г. Санкт-Петербург, Нарвский пр-т, д. 22, лит. А, пом. 13-Н |
| Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: | 28 декабря 2020 года |
| Дата составления отчета | 22 января 2021 года |
Функции счетной комиссии внеочередного общего собрания акционеров выполнял регистратор Общества – Акционерное общество
«РТ-Регистратор».
Место нахождения регистратора: Москва, ул. Донская, дом 13.
Адрес регистратора: 119049, Москва, ул. Донская, дом 13, этаж1А, пом.XII, ком.11.
Уполномоченное регистратором лицо: Малова Александра Юрьевна.
Повестка дня общего собрания акционеров:
- Прекращение полномочий Ревизионной комиссии Общества.
- Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- Последующее одобрение сделки в совершении которой имеется заинтересованность.
- Последующее одобрение сделки в совершении которой имеется заинтересованность.
- Об утверждении Положения о Совете директоров Общества.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня.
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 147 774 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: | 147 774 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 145 137 |
| Наличие кворума: | имеется 98,2155% |
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
| За | Против | Воздержался | |
| Голоса | 145 137 | 0 | 0 |
| % | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям ** | 0 | ||
По результатам голосования принято решение: Прекратить полномочия Ревизионной комиссии Общества.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня.
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 147 774 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: | 78 008 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 75 371 |
| Наличие кворума: | имеется 96,6195% |
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Кандидат: Киселев Дмитрий Евгеньевич
| За | Против | Воздержался | |
| Голоса | 75 371 | 0 | 0 |
| % | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям** | 0 | ||
Кандидат: Овсянникова Наталья Владимировна
| За | Против | Воздержался | |
| Голоса | 75 371 | 0 | 0 |
| % | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям** | 0 | ||
Кандидат: Усков Семен Евгеньевич
| За | Против | Воздержался | |
| Голоса | 75 371 | 0 | 0 |
| % | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям** | 0 | ||
По результатам голосования принято решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (Трех) членов в следующем составе:
- Киселев Дмитрий Евгеньевич;
- Овсянникова Наталья Владимировна;
- Усков Семен Евгеньевич.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня.
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 147 774 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п, п не заинтересованные в совершении обществом сделки: | 2 643 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 6 |
| Наличие кворума:* | имеется |
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
| За | Против | Воздержался | |
| Голоса | 6 | 0 | 0 |
| % | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям ** | 0 | ||
По результатам голосования принято решение: Принять решение о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства № 1П/0293-20-2-6-D от «18» сентября 2020 года (далее – Договор), заключенного между Акционерным обществом «Научно-исследовательский институт резиновых покрытий и изделий» в качестве Поручителя и Публичным акционерным обществом «Промсвязьбанк» в качестве Банка на следующих условиях:
Выгодоприобретатель по сделке – Акционерное общество Научно-производственное предприятие «Авиационная и Морская Электроника».
Предмет сделки: Поручитель обязуется перед Банком отвечать за исполнение Должником (Акционерным обществом Научно-производственное предприятие «Авиационная и Морская Электроника», ОГРН 1037841007896, ИНН 7819029855) всех его обязательств по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) № 0293-20-2-6-D от «18» сентября 2020 года (далее – Основной договор), заключенному между Банком и Должником, в том числе обязательств, которые возникнут в будущем.
Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором, включают в том числе, но не исключительно: обязательства по уплате основного долга, процентов, вознаграждений, комиссий, неустоек, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства Должником по Основному договору.
Сумма кредита (лимит выдачи) – 149 134 000 (Сто сорок девять миллионов сто тридцать четыре тысячи) рублей 00 копеек.
Срок полного (окончательного) погашения задолженности – не позднее 31 мая 2025 года;
Процентная ставка за пользование кредитом – 7,25 (Семь целых двадцать пять сотых) процентов годовых, что составляет 50 794 181 (Пятьдесят миллионов семьсот девяносто четыре тысячи сто восемьдесят один) рубль 92 копейки.
Ответственность по сделке: при неисполнении или ненадлежащим исполнении Должником обязательства по Основному договору Должник и Поручитель отвечают перед Банком солидарно.
Срок действия Договора: с даты подписания Договора Сторонами по «31» мая 2028 года (включительно).
Иные существенные условия определяются в приложении №1 (Договор поручительства № 1П/0293-20-2-6-D от «18» сентября 2020 года) и приложении №2 (Кредитный договор об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) № 0293-20-2-6-D от «18» сентября 2020 года), к настоящему протоколу.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, являются таковыми:
члены Совета директоров Общества Бескровный Александр Юрьевич, Вакулов Павел Сергеевич, Дыбко Кирилл Владимирович, Галиев Айрат Наилевич, Черный Михаил Давидович, так как они одновременно занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;
контролирующее лицо Общества АО ГК «ДИНАМИКА», так как оно одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня.
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 147 774 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п, п не заинтересованные в совершении обществом сделки: | 2 643 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 6 |
| Наличие кворума:* | имеется |
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
| За | Против | Воздержался | |
| Голоса | 6 | 0 | 0 |
| % | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям ** | 0 | ||
По результатам голосования принято решение: Принять решение о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства № 1П/0322-20-2-6-D от «23» октября 2020 года (далее – Договор), заключенного между Акционерным обществом «Научно-исследовательский институт резиновых покрытий и изделий» в качестве Поручителя и Публичным акционерным обществом «Промсвязьбанк» в качестве Банка на следующих условиях:
Выгодоприобретатель по сделке – Акционерное общество Научно-производственное предприятие «Авиационная и Морская Электроника».
Предмет сделки: Поручитель обязуется перед Банком отвечать за исполнение Должником (Акционерным обществом Научно-производственное предприятие «Авиационная и Морская Электроника», ОГРН 1037841007896, ИНН 7819029855) всех его обязательств по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) № 0322-20-2-6-D от «23» октября 2020 года (далее – Основной договор), заключенному между Банком и Должником, в том числе обязательств, которые возникнут в будущем.
Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором, включают в том числе, но не исключительно: обязательства по уплате основного долга, процентов, вознаграждений, комиссий, неустоек, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства Должником по Основному договору.
Сумма кредита (лимит выдачи) – 70 399 000 (Семьдесят миллионов триста девяносто девять тысяч) рублей 00 копеек.
Срок полного (окончательного) погашения задолженности – не позднее 31 декабря 2021 года;
Процентная ставка за пользование кредитом – 7,25 (Семь целых двадцать пять сотых) процентов годовых, что составляет 6 066 143 (Шесть миллионов шестьдесят шесть тысяч сто сорок три) рубля 34 копейки.
Ответственность по сделке: при неисполнении или ненадлежащим исполнении Должником обязательства по Основному договору Должник и Поручитель отвечают перед Банком солидарно.
Срок действия Договора: с даты подписания Договора Сторонами по «31» декабря 2024 года (включительно).
Иные существенные условия определяются в приложении №3 (Договор поручительства № 1П/0322-20-2-6-D от «23» октября 2020 года) и приложении №4 (Кредитный договор об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) № 0322-20-2-6-D от «23» октября 2020 года), к настоящему протоколу.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, являются таковыми:
члены Совета директоров Общества Бескровный Александр Юрьевич, Вакулов Павел Сергеевич, Дыбко Кирилл Владимирович, Галиев Айрат Наилевич, Черный Михаил Давидович, так как они одновременно занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;
контролирующее лицо Общества АО ГК «ДИНАМИКА», так как оно одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня.
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 147 774 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: | 147 774 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 145 137 |
| Наличие кворума: | имеется 98.2155% |
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
| За | Против | Воздержался | |
| Голоса | 145 137 | 0 | 0 |
| % | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям ** | 0 | ||
По результатам голосования принято решение: Утвердить Положение о Совете директоров Общества.
* Общее собрание акционеров при принятии решения по данному вопросу повестки дня считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров — владельцев голосующих акций общества, принимающих в нем участие (п.4 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).
** Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
Председатель собрания _________________________________ А.Ю. Бескровный
Секретарь собрания _________________________________ А.А. Лысак
