Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров |
Полное фирменное наименование общества: | Акционерное общество «Научно-исследовательский институт резиновых покрытий и изделий» |
Место нахождения общества: | Россия, город Санкт-Петербург |
Адрес общества: | 190020, г. Санкт-Петербург, Нарвский пр-т, д. 22, лит. А, пом. 13-Н |
Вид общего собрания: | Внеочередное |
Форма проведения общего собрания: | Заочное голосование |
Дата окончания приема бюллетеней (дата проведения общего собрания акционеров) | 11 мая 2021 года |
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: | 190020, г. Санкт-Петербург, Нарвский пр-т, д. 22, лит. А, пом. 13-Н |
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: | 16 апреля 2021 года |
Дата составления отчета | 13 мая 2021 года |
Функции счетной комиссии внеочередного общего собрания акционеров выполнял регистратор Общества – Акционерное общество «РТ-Регистратор». Лицензия № 045-13966-000001 выдана 19 марта 2004 г.
Место нахождения (адрес) регистратора: 119049, Москва г, Донская ул, дом № 13, этаж 1А, пом.XII, ком.11.
Уполномоченное регистратором лицо: Малова Александра Юрьевна (Доверенность № 110121/10 от 11.01.2021г.).
Повестка дня общего собрания акционеров:
- Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
- Последующее одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 147 774 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: | 147 774 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 145 204 |
Наличие кворума: | имеется 98,2608% |
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
За | Против | Воздержался | |
Голоса | 145 204 | 0 | 0 |
% | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п | 0 |
По результатам голосования принято решение: Утвердить Устав Общества в новой редакции.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 147 774 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п, не заинтересованные в совершении обществом сделки: | 78 008 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 75 438 |
Наличие кворума: | имеется 51,0495% |
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
За | Против | Воздержался | |
Голоса | 75 438 | 0 | 0 |
% | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п | 0 |
По результатам голосования принято решение: Принять решение о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства № 1П/0026-21-2-6-D от «25» февраля 2021 (далее – Договор), заключенного между Акционерным обществом «Научно-исследовательский институт резиновых покрытий и изделий» в качестве Поручителя и Публичным акционерным обществом «Промсвязьбанк» в качестве Банка на следующих условиях:
Выгодоприобретатель по сделке – Акционерное общество Научно-производственное предприятие «Авиационная и Морская Электроника».
Предмет сделки: Поручитель обязуется перед Банком отвечать за исполнение Должником (Акционерным обществом Научно-производственное предприятие «Авиационная и Морская Электроника», ОГРН 1037841007896, ИНН 7819029855) всех его обязательств по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) № 0026-21-2-6-D от «25» февраля 2021 года (далее – Основной договор), заключенному между Банком и Должником, в том числе обязательств, которые возникнут в будущем.
Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором, включают в том числе, но не исключительно: обязательства по уплате основного долга, процентов, вознаграждений, комиссий, неустоек, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства Должником по Основному договору.
Сумма кредита (лимит выдачи) – 36 007 000 (Тридцать шесть миллионов семь тысяч) рублей 00 копеек.
Срок полного (окончательного) погашения задолженности – не позднее 23 сентября 2021 года;
Процентная ставка за пользование кредитом – 7,25 (Семь целых двадцать пять сотых) процентов годовых, что составляет 1 501 935 (Один миллион пятьсот одна тысяча девятьсот тридцать пять) рублей 82 копейки.
Ответственность по сделке: при неисполнении или ненадлежащим исполнении Должником обязательства по Основному договору Поручитель и Должник отвечают перед Банком солидарно.
Срок действия Договора: с даты подписания Договора Сторонами по «24» сентября 2024 года (включительно).
Иные существенные условия определяются в приложении №1 (Договор поручительства № 1П/0026-21-2-6-D от «25» февраля 2021 года) и приложении №2 (Кредитный договор об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) № 0026-21-2-6-D от «25» февраля 2021 года), к настоящему протоколу.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, являются таковыми:
Бескровный Александр Юрьевич, Вакулов Павел Сергеевич, Дыбко Кирилл Владимирович, Галиев Айрат Наилевич, Черный Михаил Давидович, так как на момент совершения сделки они являлись членами Совета директоров Общества и одновременно занимали должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;
контролирующее лицо Общества АО ГК «ДИНАМИКА», так как оно одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке.
Председатель собрания _________________________________ А.Ю. Бескровный
Секретарь собрания _________________________________ А.А. Лысак