ОТЧЕТ об итогах голосования на общем собрании акционеров
Полное фирменное наименование общества: | Акционерное общество «Научно-исследовательский институт резиновых покрытий и изделий» |
Место нахождения общества: | Россия, город Санкт-Петербург |
Адрес общества: | 190020, г. Санкт-Петербург, Нарвский пр-т, д. 22, лит. А, пом. 13-Н |
Вид общего собрания: | Внеочередное общее собрание акционеров |
Форма проведения общего собрания: | Собрание |
Дата проведения общего собрания: | 27 марта 2020 года |
Место проведения общего собрания: | 190020, город Санкт-Петербург, Нарвский проспект, дом 22, лит. А, помещение 13-Н. |
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: | 01 февраля 2020 года |
Дата составления отчета | 15 мая 2020 года |
Функции счетной комиссии выполняет регистратор общества – Акционерное общество «Регистрационный Депозитарный Центр».
Место нахождения регистратора: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, дом 26.
Адрес регистратора: 185035, Республика Карелия, город Петрозаводск, улица Дзержинского, (Центр р-н), дом 26.
Уполномоченное регистратором лицо: Малова Александра Юрьевна
Повестка дня общего собрания акционеров:
- Принятие решения о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
- Об определении количественного состава Совета директоров, избираемого на настоящем общем собрании акционеров Общества.
- Об избрании членов Совета директоров Общества.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня.
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (с учетом голосов лиц, заинтересованных в совершении обществом сделки) | 147 774 |
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* (с учетом голосов лиц, заинтересованных в совершении обществом сделки) | 147 774 |
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании (с учетом голосов лиц, заинтересованных в совершении обществом сделки) | 145 131 |
Кворум по данному вопросу имеется (%) | 98,2115 |
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании | 145 131 |
При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования | Число голосов | %*** |
«ЗА» | 145 131 | 100 |
«ПРОТИВ» | 0 | 0 |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0 |
По результатам голосования принято решение: Принять решение о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора займа № 0402-2/2020-3М от 04 февраля 2020 года на следующих условиях:
Стороны сделки: Займодавец – Акционерное общество «Научно-исследовательский институт резиновых покрытий и изделий», Заемщик — Акционерное общество «ГК Сфера».
Предмет сделки: Займодавец передает в собственность Заемщика денежные средства в общей сумме единовременной задолженности Заемщика по договору перед Займодавцем не более 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек (далее – сумма займа), а Заемщик обязуется возвратить полученную сумму займа и проценты за пользование займом в сроки и в порядке, указанные в Договоре.
Проценты за пользование суммой займа – 6,45 (Шесть целых сорок пять сотых) процента годовых.
Срок возврата суммы займа и процентов за пользование займом – до «31» марта 2020 г. включительно.
Иные существенные условия определяются в приложении 1 к настоящему решению (Договор займа № 0402-2/2020-3М от 04 февраля 2020 года).
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:
Григорьев Виктор Евгеньевич – лицо, косвенно контролирующее Акционерное общество «Научно-исследовательский институт резиновых покрытий и изделий» и Акционерное общество «ГК Сфера».
Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня.
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании | 147 774 |
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* | 147 774 |
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании | 145 131 |
Кворум по данному вопросу имеется (%) | 98,2115 |
При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования | Число голосов | %** |
«ЗА» | 145 131 | 100 |
«ПРОТИВ» | 0 | 0 |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0 |
По результатам голосования принято решение: Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров Общества.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня.
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании | 147 774 |
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* | 147 774 |
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании | 145 131 |
Кворум по данному вопросу имеется (%) | 98,2115 |
При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования | Число голосов | %** |
«ЗА» | 145 131 | 100 |
«ПРОТИВ» | 0 | 0 |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0 |
По результатам голосования принято решение: Определить количественный состав Совета директоров, избираемого на настоящем общем собрании акционеров Общества, в 5 (Пять) членов.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня.
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании | 738 870 |
Число голосов для кумулятивного голосования, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* | 738 870 |
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании | 725 655 |
Кворум по данному вопросу имеется (%) | 98,2115 |
При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:
№ п/п |
Ф.И.О. кандидата | Число голосов для кумулятивного голосования |
% ** |
«ЗА», распределение голосов по кандидатам | |||
1 | Дыбко Кирилл Владимирович | 122 275 | 16,8503 |
2 | Галиев Айрат Наилевич | 122 275 | 16,8503 |
3 | Черный Михаил Давидович | 122 275 | 16,8503 |
4 | Вакулов Павел Сергеевич | 174 415 | 24,0355 |
5 | Бескровный Александр Юрьевич | 174 415 | 24,0355 |
6 | Бойчук Кирилл Николаевич | 0 | 0 |
7 | Свечников Сергей Иванович | 0 | 0 |
«ПРОТИВ» | 0 | 0 | |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0 |
По результатам голосования принято решение: В члены Совета директоров Общества избраны:
1 Дыбко Кирилл Владимирович
2 Галиев Айрат Наилевич
3 Черный Михаил Давидович
4 Вакулов Павел Сергеевич
5 Бескровный Александр Юрьевич
* — Положение об общих собраниях акционеров, утверждено Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.
** — процент от общего количества голосов, которыми по данному вопросу общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
*** — процент от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки по данному вопросу повестки дня.
Председатель общего собрания А.Ю. Бескровный
Секретарь общего собрания А.А. Лысак