Акционерное общество «Научно-исследовательский институт резиновых покрытий и изделий» (АО «НИИРПИ», адрес местонахождения: 190020, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, Нарвский проспект, дом 22, ОГРН 1027810297800, далее по тексту – Общество) настоящим уведомляет Вас о том, что советом директоров общества 21.08.2017 (Протокол б.н. от 24.08.2017) принято решение о проведении общего собрания акционеров общества (далее по тексту – собрание), которым установлены:
Форма проведения собрания: заочное голосование
Вид собрания: внеочередное
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования на собрании: РФ, 190020, Санкт-Петербург, Нарвский пр., д. 22, пом. 13-Н.
Примечание о порядке направления заполненных бюллетеней для голосования на собрании: Заполненные бюллетени для голосования на собрании принимаются обществом в виде почтовых отправлений по указанному адресу и/или вручаются лично под роспись уполномоченному представителю общества по указанному адресу по рабочим дням с 09.00 до 17:00 по местному времени. Телефон для справок: (812) 339-94-59, контактные лица – Крылова Эвелина Андреевна или Разумейчик Константин Юрьевич. При личном предоставлении бюллетеня для голосования акционеру необходимо иметь паспорт, а представителю акционера оригинал или нотариально заверенную копию доверенности.
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования на собрании (является датой проведения собрания): 25.09.2017 до 17 часов 00 минут по местному времени.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании: 31.08.2017.
Повестка дня собрания:
- Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций общества и прав, предоставляемых этими акциями.
- О внесении изменений в устав общества.
- Об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению собрания, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С информацией и материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, акционеры, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться по рабочим дням с 09:00 до 17:00 с момента направления настоящего сообщения о проведении общего собрания акционеров или опубликования текста указанного сообщения на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, расположенной по адресу: http://www.niirpi.com/, до момента истечения срока приема бюллетеней для голосования на собрании в помещении, расположенном по адресу: РФ, 190020, Санкт-Петербург, Нарвский пр., д. 22, пом. 13-Н. Телефон для справок: (812) 339-94-59, контактные лица – Крылова Эвелина Андреевна или Разумейчик Константин Юрьевич.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня собрания: акции обыкновенные именные бездокументарные номинальной стоимостью 244,00 рубля каждая с государственным регистрационным номером 1-03-02165-D.
Совет директоров Общества