Полное фирменное наименование общества: | Акционерное общество «Научно-исследовательский институт резиновых покрытий и изделий» |
Место нахождения общества: | город Санкт-Петербург |
Адрес общества: | 190020, город Санкт-Петербург, Нарвский проспект, дом 22, лит. А, помещение 13-Н |
Вид общего собрания: | Годовое |
Форма проведения общего собрания: | Заочное голосование |
Дата окончания приема бюллетеней (дата проведения общего собрания акционеров) | 18 мая 2022 года |
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: | 190020, город Санкт-Петербург, Нарвский проспект, дом 22, лит. А, помещение 13-Н |
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: | 24 апреля 2022 года |
Дата составления отчета | 20 мая 2022 года |
Функции счетной комиссии годового общего собрания акционеров выполнял регистратор Общества – Акционерное общество «РТ-Регистратор». Лицензия № 045-13966-000001 выдана 19 марта 2004 г.
Место нахождения (адрес) регистратора: 119049, Москва г, Донская ул, дом № 13, этаж 1А, пом.XII, ком.11.
Уполномоченное лицо регистратора: Малова Александра Юрьевна (Доверенность № 301221/20 от 30.12.2021г.).
Председатель общего собрания: Дыбко Кирилл Владимирович;
Секретарь общего собрания: Алексеева Мария Владимировна.
Повестка дня общего собрания акционеров:
- Об утверждении годового отчета Общества за 2021 год.
- Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
- О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
- Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
- Об избрании членов Совета директоров Общества.
- Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Общества.
- Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
- Об утверждении аудитора Общества на 2022 год.
- О последующем одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 147 774 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: | 147 774 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 145 276 |
Наличие кворума: | имеется 98.3095% |
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
За | Против | Воздержался | |
Голоса | 145 276 | 0 | 0 |
% | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п | 0 |
По результатам голосования принято решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 147 774 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: | 147 774 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 145 276 |
Наличие кворума: | имеется 98.3095% |
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
За | Против | Воздержался | |
Голоса | 145 276 | 0 | 0 |
% | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п | 0 |
По результатам голосования принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 147 774 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: | 147 774 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 145 276 |
Наличие кворума: | имеется 98.3095% |
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
За | Против | Воздержался | |
Голоса | 145 276 | 0 | 0 |
% | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п | 0 |
По результатам голосования принято решение: Прибыль по результатам 2021 года не распределять, дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества не объявлять, и, соответственно, не начислять и не выплачивать.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 147 774 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: | 147 774 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 145 276 |
Наличие кворума: | имеется 98.3095% |
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
За | Против | Воздержался | |
Голоса | 145 276 | 0 | 0 |
% | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п | 0 |
По результатам голосования принято решение: Определить количественный состав Совета директоров Общества в количестве 5 (Пяти) человек.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 738 870 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: | 738 870 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 726 380 |
Наличие кворума: | имеется 98.3095% |
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, отданное по варианту голосования «За» | 613 380 |
Кандидат | Число голосов |
Галиев Айрат Наилевич | 12 754 |
Польский Юрий Михайлович | 125 753 |
Дыбко Кирилл Владимирович | 125 753 |
Бескровный Виктор Александрович | 174 560 |
Овсянникова Наталья Владимировна | 174 560 |
«Против»: | 0 |
«Воздержался»: | 0 |
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: | 113 000 |
По результатам голосования принято решение: Избрать членами Совета директоров Общества 5 (Пять) кандидатов, набравших наибольшее число голосов по итогам кумулятивного голосования, из списка кандидатур для голосования:
Бескровный Виктор Александрович;
Овсянникова Наталья Владимировна;
Польский Юрий Михайлович;
Дыбко Кирилл Владимирович;
Галиев Айрат Наилевич.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 147 774 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: | 147 774 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 145 276 |
Наличие кворума: | имеется 98.3095% |
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
За | Против | Воздержался | |
Голоса | 145 276 | 0 | 0 |
% | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п | 0 |
По результатам голосования принято решение: Определить количественный состав Ревизионной комиссии Общества в количестве 3 (Трех) человек.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 147 774 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: | 147 774 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 145 276 |
Наличие кворума: | имеется 98.3095% |
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Кандидат: Киселев Дмитрий Евгеньевич
За | Против | Воздержался | |
Голоса | 145 276 | 0 | 0 |
% | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п | 0 |
Кандидат: Усков Семен Евгеньевич
За | Против | Воздержался | |
Голоса | 145 276 | 0 | 0 |
% | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п | 0 |
Кандидат: Крылова Ксения Анатольевна
За | Против | Воздержался | |
Голоса | 145 276 | 0 | 0 |
% | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п | 0 |
По результатам голосования принято решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (Трех) членов в следующем составе:
Киселев Дмитрий Евгеньевич;
Усков Семен Евгеньевич;
Крылова Ксения Анатольевна.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 147 774 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: | 147 774 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 145 276 |
Наличие кворума: | имеется 98.3095% |
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
За | Против | Воздержался | |
Голоса | 145 276 | 0 | 0 |
% | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п | 0 |
По результатам голосования принято решение: Утвердить аудитором Общества на 2022 год Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «АЖИО».
Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 147 774 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п, не заинтересованные в совершении обществом сделки:: | 2 643 |
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 145 |
Наличие кворума: * | имеется |
* Общее собрание акционеров при принятии решения по данному вопросу повестки дня считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров — владельцев голосующих акций общества, принимающих в нем участие (п.4 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
За | Против | Воздержался | |
Голоса | 145 | 0 | 0 |
% | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п | 0 |
По результатам голосования принято решение: Принять решение о последующем одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:
– Договора денежного займа № НИИ/АМЭ/1-2019 от 21 марта 2019 года с учетом Дополнительного соглашения №1 от 14 ноября 2019 года, Дополнительного соглашения №2 от 29 июля 2020 года, Дополнительного соглашения №3 от 30 июля 2021 года к нему, заключенного между Акционерным обществом «Научно-исследовательский институт резиновых покрытий и изделий» в качестве Займодавца и Акционерным обществом Научно-производственное предприятие «Авиационная и Морская Электроника» в качестве Заемщика на условиях согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу;
– Договора денежного займа № НИИ/АМЭ/2-2019 от 05 июня 2019 года с учетом Дополнительного соглашения №1 от 14 ноября 2019 года, Дополнительного соглашения №2 от 29 июля 2020 года, Дополнительного соглашения №3 от 30 июля 2021 года к нему, заключенного между Акционерным обществом «Научно-исследовательский институт резиновых покрытий и изделий» в качестве Займодавца и Акционерным обществом Научно-производственное предприятие «Авиационная и Морская Электроника» в качестве Заемщика на условиях согласно Приложению №2 к настоящему Протоколу;
– Договора денежного займа № НИИ/АМЭ/3-2019 от 26 августа 2019 года с учетом Дополнительного соглашения №1 от 14 ноября 2019 года, Дополнительного соглашения №2 от 29 июля 2020 года, Дополнительного соглашения №3 от 30 июля 2021 года к нему, заключенного между Акционерным обществом «Научно-исследовательский институт резиновых покрытий и изделий» в качестве Займодавца и Акционерным обществом Научно-производственное предприятие «Авиационная и Морская Электроника» в качестве Заемщика на условиях согласно Приложению №3 к настоящему Протоколу;
– Договора денежного займа № НИИ/АМЭ/1-2020 от 17 сентября 2020 года с учетом Дополнительного соглашения №1 от 30 сентября 2021 года к нему, заключенного между Акционерным обществом «Научно-исследовательский институт резиновых покрытий и изделий» в качестве Займодавца и Акционерным обществом Научно-производственное предприятие «Авиационная и Морская Электроника» в качестве Заемщика на условиях согласно Приложению №4 к настоящему Протоколу;
– Договора денежного займа № НИИ/АМЭ/2-2020 от 01 октября 2020 года с учетом Дополнительного соглашения №1 от 30 сентября 2021 года к нему, заключенного между Акционерным обществом «Научно-исследовательский институт резиновых покрытий и изделий» в качестве Займодавца и Акционерным обществом Научно-производственное предприятие «Авиационная и Морская Электроника» в качестве Заемщика на условиях согласно Приложению №5 к настоящему Протоколу.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении взаимосвязанных сделок, основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в совершении взаимосвязанных сделок, являются таковыми:
АО «ММЗ «Вперед» – контролирующее лицо Общества одновременно является контролирующим лицом АО НПП «АМЭ», являющегося стороной по взаимосвязанным сделкам.
Бескровный Александр Юрьевич – член Совета директоров Общества, одновременно являющийся членом Совета директоров юридического лица, являющегося стороной по взаимосвязанным сделкам.
Вакулов Павел Сергеевич – член Совета директоров Общества, одновременно являющийся членом Совета директоров юридического лица, являющегося стороной по взаимосвязанным сделкам.
Дыбко Кирилл Владимирович – член Совета директоров Общества, одновременно являющийся членом Совета директоров юридического лица, являющегося стороной по взаимосвязанным сделкам.
Галиев Айрат Наилевич – член Совета директоров Общества, одновременно являющийся членом Совета директоров юридического лица, являющегося стороной по взаимосвязанным сделкам.
Польский Юрий Михайлович – член Совета директоров Общества, одновременно являющийся членом Совета директоров юридического лица, являющегося стороной по взаимосвязанным сделкам.
Данные взаимосвязанные сделки составляют 9,57% от БСА по состоянию на 31.12.2021.
Председатель собрания _________________________________ К.В. Дыбко
Секретарь собрания _________________________________ М.В. Алексеева